La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el organismo regulador del mercado de valores de España, ha recibido recientemente una serie de advertencias sobre 17 entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión. Estas advertencias proceden de las autoridades reguladoras de Luxemburgo, Italia y la República Checa, evidenciando la naturaleza transfronteriza de estos casos de actividades fraudulentas.
Entre las entidades señaladas se encuentran clones de instituciones financieras legítimas, como Elygroup S.A., Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne y Société Nationale de Crédit et d’Investissement, todas ellas de Luxemburgo. Además, la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) de Luxemburgo también ha advertido sobre CommonDigital, Magnum Trade y eng.etherlux.space (Ether Lux).
Actividades Fraudulentas Transfronterizas Afectan a Inversores Españoles
Por su parte, la Consob, el regulador italiano de los mercados financieros, ha alertado a la CNMV sobre varias entidades sospechosas, entre ellas First State Investment, Ftseinvest, Partnersce, Alfamarket, Mestieriplaza, Krakcoin Trading, Europe Investment Group, FX-Rocket e Ibsasset.
Finalmente, la CNB (Česká národní banka), el banco central de la República Checa, ha advertido a la CNMV sobre la web monecoplus.com, que está usurpando la identidad de Moneco Investicní Spolecnost, una entidad con la que no tiene ninguna relación.
La CNMV Recomienda Precaución y Verificación de Autorizaciones
Estas advertencias de los reguladores europeos ponen de manifiesto la importancia de que los inversores españoles ejerzan la máxima cautela a la hora de realizar operaciones financieras, especialmente con entidades que no están debidamente autorizadas. La CNMV insta a los ciudadanos a verificar la autorización de cualquier entidad antes de confiarle sus inversiones, consultando la información disponible en la web de la propia CNMV sobre advertencias de entidades no autorizadas y otro tipo de alertas.
La labor de supervisión y coordinación entre los reguladores financieros europeos es fundamental para proteger a los inversores de estos esquemas fraudulentos que, a menudo, operan a través de múltiples jurisdicciones. La CNMV continuará trabajando de manera estrecha con sus homólogos internacionales para identificar y alertar sobre cualquier actividad sospechosa que pueda afectar a los ciudadanos españoles.
