Hasta hace un par de meses, el fundador y ex CEO de Binance, Changpeng Zhao vivía una vida tranquila, siendo el líder la exchange con más movimientos a nivel mundial. Hoy el asiático no está a la cabeza de ese gran imperio que construyo y deberá ir a la cárcel.
Tras meses de juicio, Zhao se declaró culpable de infringir las normas de lavado de dinero de Estados Unidos. La polémica que le privara de su libertad es de las más comunes entre los ejecutivos de exchanges y brokers de criptomonedas, aunque la condena del ex CEO es bastante más corta a comparación de Sam Bankman-Fried.
Changpeng Zhao: De CEO de Binance a recluso
La sentencia de Zhao se dio a conocer el martes, siendo impuesta por un juez federal de Seattle, Richard Jones. El mismo dictaminó que el ex CEO de Binance deberá pagar 4 meses de cárcel; esto tras declararse culpable de infringir las normas de lavado de dinero de ese país. Se desconoce en cuál centro federal cumplirá la condena y se sabe que no fue puesto en custodia inmediatamente. Una vez terminado el juicio, abandono el recinto tranquilamente.
La defensa de Changpeng Zhao mostró ser extremadamente habilidosa, pues según Reuters, inicialmente habían solicitado 3 años de prisión. Supuestamente, el empresario utilizaba el modelo del «Salvaje Oeste» para obtener ganancias y beneficiar a personas que utilizan criptomonedas para realizar actividades ilícitas. Sin embargo, la arremetida fue desestimada, ya que el juez considero que no existían pruebas que demostraran que el acusado sabía cuál era la naturaleza del dinero que entraba a Binance.
Se cierra un episdio para el ex CEO de Binance
En la audiencia se pudo concluir que Zhao había ignorado las leyes bajo las que opera cualquier plataforma financiera en Estados Unidos, para que Binance creciera desmedidamente. Debido a ello, el proceso fue largo de llevar a cabo, especialmente porque detectaron más 800 millones de dólares procesados que infringieron las normas del país. Todo esto ocurrió entre los años 2018 y 2022.
Asimismo, en el juicio varios clientes afirmaron que hicieron operaciones «no permitidas» con usuarios de Irán, mientras que Binance fue señalada por presuntamente ser empleada por organizaciones terroristas como Hamas. Al parecer, el grupo irregular recaudaba dinero a través de Bitcoin. Otro de los presuntos delitos capitalizados por medio de Binance fueron los informáticos, especialmente el ronsomware.
Cabe destacar, que Zhao previamente había llegado a un acuerdo con la justicia, cuyos detalles se dieron a conocer hoy. El empresario pagó una multa de 50 millones de dólares y renuncio a su cargo en Binance. Además de ello, la plataforma tiene pendiente el pago de otra multa, por la cifra de 4.300 millones de dólares. Con el fin de cumplir la normativa de Estados Unidos, serán incorporados actores independientes para realizar labores de supervisión.
