Las estafas piramidales se han convertido en el pan nuestro de cada día y lamentablemente cada vez son más las víctimas de las mismas. Ahora este modus operandi ha llegado al mundo de las criptomonedas, algo que no ayuda a limpiar la imagen de los criptoactivos y da más de que hablar a inversores institucionales.
Recientemente, uno de estos casos salió a la luz, hecho que se suscitó en Cádiz. La noticia fue dada a conocer por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, quienes lograron desarticular a la organización conformada por 11 personas. Según el reposte policial, son más de 160 las personas perjudicadas por el crimen y 5 millones de euros desaparecidos sin rastro.
La estafa piramidal operaba desde el 2018
Un total de 150 personas fueron burladas por una organización criminal, la cual se dedicaba desde el 2018 a engañar personas por medio de una estafa piramidal. Por el hecho hay 11 personas detenidas, de las cuales 4 eran los cabecillas de la red. Las víctimas eran engañadas con inversiones en criptomonedas, acciones y futuros, mientras les prometían que triplicarían sus ganancias poniendo cierta cantidad de dinero en manos de los delincuentes. El epicentro de los hechos, o más bien la base de operaciones de los implicados, estaba en localidad gaditana de Chiclana de la Frontera y ramificaciones en Cantabria y Alicante.
Las declaraciones de más de 164 afectados fueron la clave para la desarticulación de la red. Todos los testigos estaban domiciliados en diferentes partes del país. Además de ello, las autoridades realizaron minuciosos registros en varios domicilios y sedes de empresas en Chiclana de la Frontera (Cádiz), Villafufre (Cantabria) y Elche (Alicante). En cada una de las localidades mencionadas estaba alguno de los implicados en el caso. Durante las visitas fueron incautados documentos como pruebas, y se realizó el análisis de 44 cuentas abiertas por personas físicas y jurídicas.
Criptomonedas por lujos alardeados en redes sociales
El descaro de los detenidos fue otro punto que facilito su captura y desarticulación de la red, ya que en sus cuentas de redes sociales, principalmente Instagram, mostraban con total naturalidad todos los lujos obtenidos gracias al dinero robado a sus víctimas, las cuales muchas veces quedaron en bancarrota.
Cabe destacar que durante la investigación detectaron dos escalones diferenciados, o más bien esquema de poder. Por un lado, estaban los líderes, cuya tarea era administrar las sociedades, elaborar contratos y recoger y entregar capital. Después estaban por debajo «los conseguidores», encargados de captar a las víctimas y cuyos beneficios provenían de comisiones «por nuevos clientes» estafados.
