OKX ha dado un nuevo giro en su política de prevención de lavado de dinero (AML, por sus siglas en inglés). Los depósitos de criptomonedas procedentes de casas de apuestas o de redes de garantía sospechosas pueden quedar retenidos durante 15 días o más, según confirmó el miércoles su fundador y consejero delegado, Star Xu.
La medida responde a una pregunta directa de un usuario en X, que detectó cómo una plataforma de apuestas enviaba fondos directamente a wallets del exchange. Xu explicó que los fondos procedentes de canales de alto riesgo pasarán por una revisión antilavado. Durante ese periodo, las funciones de la cuenta y los fondos pueden quedar restringidos. Si la actividad se confirma como ilícita, el exchange eliminará el acceso por completo.
Qué ha confirmado OKX
Xu identificó dos focos rojos principales. El primero son los servicios de garantía gestionados a través de grupos de Telegram. El segundo es una red que denominó Huiwang, el nombre en pinyin de Huione Guarantee. Este marketplace de Telegram procesó más de 27.000 millones de dólares en transacciones antes de que los reguladores actuaran contra la plataforma en 2025. Plataformas sucesoras como Tudou Guarantee han absorbido gran parte de ese volumen, según reportes sobre redes de lavado de dinero en idioma chino.
Según el mensaje de Xu, cualquier fondo que llegue desde servicios de garantía gestionados en Telegram o desde redes similares tendrá que demostrar un origen limpio. La advertencia es clara: si la revisión concluye que los fondos provienen de actividades ilícitas, la cuenta se elimina por completo.
El AML, o prevención del lavado de dinero, es el conjunto de controles que obligan a los exchanges a vigilar el origen de los fondos que reciben. Funciona un poco como los controles de seguridad de un aeropuerto: la gran mayoría de pasajeros pasa sin problema, pero algunos deben someterse a revisiones adicionales.
El contexto: por qué ahora
La decisión no es aislada. En octubre de 2025, la FinCEN, el organismo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos encargado de combatir el lavado de dinero, desconectó a Huione del sistema financiero estadounidense. OKX ya había marcado wallets relacionadas con ese marketplace para revisiones de cumplimiento el año pasado.
Endurecer los controles antilavado responde a una lógica clara: OKX ya ha pagado multas millonarias por no vigilar lo suficiente el origen de los fondos.
El año pasado también obligó a OKX a pagar más de 500 millones de dólares en multas relacionadas con AML en Estados Unidos. Ahora, un informe de CertiK, una firma de seguridad blockchain, señala que la aplicación de la ley antilavado supera a los casos de valores como el mayor riesgo regulatorio para el sector cripto.
El precedente más conocido es el de Huione Guarantee, un marketplace que operaba en Telegram y procesó miles de transacciones de dudosa legalidad antes de que los reguladores lo desconectaran en 2025. La red dejó una estela de plataformas sucesoras que ahora están en el radar de los exchanges.
Qué significa para los usuarios en España
Para el usuario medio la lección es doble. Primero: los depósitos desde plataformas de apuestas han dejado de ser un canal neutro. Segundo: incluso usuarios legítimos pueden verse atrapados por los controles. Xu ha reconocido que una pequeña parte de usuarios legítimos queda marcada por los controles contra el fraude. En julio de 2025, OKX enfrentó críticas públicas cuando varios usuarios reportaron cuentas congeladas por banderas falsas de fraude.
La experiencia de esos usuarios sirve de advertencia. Si recibes fondos desde una casa de apuestas o desde un grupo de Telegram que opera como garantía, conviene documentar el origen de cada transferencia antes de depositarla en OKX. El exchange no ofrece un camino rápido para resolver estas revisiones.
La contrapartida es que los controles más estrictos pueden frenar la entrada de usuarios nuevos. Un inversor que compra bitcoin por primera vez no quiere enfrentarse a una revisión de 15 días por haber apostado en una casa de apuestas online legal. La confianza del usuario medio depende de que el sistema distinga entre riesgo real y uso cotidiano.
De momento, el mensaje es sencillo: los depósitos desde casas de apuestas ya no pasan desapercibidos en OKX. Y una cuenta bloqueada 15 días no es una sanción menor para quien necesita liquidez.
