La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido recientemente importantes advertencias sobre diversas entidades que no cuentan con la debida autorización de los supervisores financieros en Europa. Estas advertencias buscan proteger a los inversores y consumidores de posibles actividades fraudulentas o engañosas en el mercado.
En este amplio informe, analizaremos en detalle las principales advertencias realizadas por las autoridades reguladoras de Irlanda, Luxemburgo, Alemania y Países Bajos, revelando los nombres de las entidades no autorizadas y los mecanismos utilizados para intentar engañar a los usuarios.
Entidades No Autorizadas en Irlanda
El Banco Central de Irlanda (CBI) ha advertido sobre un grupo de 17 entidades que han suplantado los detalles de empresas autorizadas, sin tener ninguna relación con ellas. Entre estas destacan Gryptopoint, Cryptoswaps, Savlwall, Vaultcrypto, Bitewallet, Tokenstrade, Gemcryptowall, Fixed Income Derivatives, Bank of Montreal, Zurich Bank, MMC Securties, White Oak Icav, Heritage Investment Icav, Garlin Investment Icav, Estela Capital Icav, Dengrove Dac y Macquaire.
Adicionalmente, el CBI ha advertido sobre otras 10 entidades no autorizadas como INV Ireland, Irish Savings Rates, Guardian Invest, Eire Bonds, Fixed Return Bonds, Compare Savings, DDA Loans, Essentials Finance, Service Finance y Financeaflow.
Entidades No Autorizadas en Luxemburgo
El supervisor financiero de Luxemburgo ha emitido alertas sobre 3 entidades sospechosas de ofrecer servicios sin la debida autorización. Estas son Cabinet JVC Invest, que imita a la entidad autorizada JVC Invest, viva-gestion.com, que copia la web de Viva Partners, y Allgreattrade.
Entidades No Autorizadas en Alemania
Por su parte, la Autoridad Financiera Alemana (Bafin) ha señalado que la entidad WB Marketing, a través de la web ‘buehner-invest.com/profitsave-dein-bitcoin-mining-leicht-gemacht’, está ofreciendo inversiones de capital de los fundadores de Profitsave al público sin el folleto requerido.
Entidades No Autorizadas en Países Bajos
Finalmente, la Autoridad de Mercados Financieros de Países Bajos (AFM) ha advertido que SIX Digital Exchange (sixdigitalexchange.com) es una entidad no autorizada a prestar servicios financieros.
En conclusión, estas advertencias emitidas por los reguladores europeos revelan un complejo panorama de entidades fraudulentas que intentan aprovecharse de los consumidores, suplantando la identidad de empresas legítimas o ofreciendo servicios sin las debidas autorizaciones. La CNMV ha recomendado a los inversores consultar estas advertencias para evitar caer en estafas y proteger sus ahorros.
