La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido recientemente una serie de advertencias sobre diversas entidades no autorizadas por los supervisores de varios países europeos. Estas alertas tienen como objetivo informar a los inversores y consumidores sobre los riesgos asociados a estas empresas que operan sin la debida autorización y supervisión.
En este contexto, la CNMV ha recopilado advertencias procedentes de los supervisores de Luxemburgo, Países Bajos, Alemania e Italia, ampliando así el alcance de sus comunicaciones para proteger a los participantes del mercado financiero.
Entidades No Autorizadas Detectadas en Europa
Los supervisores de diferentes países han detectado la actividad de varias entidades no autorizadas que ofrecen diversos productos y servicios financieros sin contar con la debida licencia. Algunas de las empresas señaladas son:
- Luxemburgo: Geneveinv (geneveinv.com) y Fildax Capital (fildaxcapital.com). Además, se ha identificado actividad fraudulenta utilizando la identidad de la firma Finnery Acquisitions I.
- Países Bajos: FCDMarkets (fcdmarkets.com), Finkea (finkea.com), Bull Markets (bull-markets.com) y Gotrays (surtonltd.com).
- Alemania: Fyshr, que estaría ofreciendo valores en forma de acciones sin la ficha informativa requerida, y Asuco Vertriebs, que estaría haciendo lo mismo con bonos sin el folleto necesario.
Advertencias sobre «Cuentas Fondeadas» en Italia
Además de las entidades no autorizadas, la CNMV también ha recogido una advertencia del supervisor italiano Consob sobre un fenómeno conocido como «cuentas fondeadas».
Según la información proporcionada, se trataría de desafíos virtuales o videojuegos que simulan actividades de trading, con el objetivo de que los usuarios superen pruebas de habilidad y obtengan supuestos beneficios.
Sin embargo, usuarios que habrían participado en estos desafíos han reportado a la Consob diversos problemas, como el elevado nivel de dificultad de las pruebas, diseñadas aparentemente para que los usuarios jueguen repetidamente, y la falta de reparto de los beneficios prometidos por las empresas.
La CNMV ha recordado que estas advertencias de reguladores extranjeros sobre entidades no autorizadas y otros tipos de alertas pueden ser consultadas en su propia web, con el fin de mantener informados a los inversores y consumidores sobre los riesgos existentes en el mercado financiero.
